JUSTICIA

Condenan a 5 años de cárcel al representante de Pay Diamond


El proceso penal fue iniciado por la ASFI, en agosto de 2016 en El Alto. Esta denuncia logró medidas sustitutivas a la detención preventiva a varias personas implicadas por este delito

El proceso penal fue iniciado por ASFI en agosto de 2016 en El Alto
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25/06/2018

El Tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto, determinó cinco años de reclusión en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, contra René Aro Sandoval, representante de Pay Diamond de esa ciudad, acusado del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia, tipo penal.

La decisión fue emitida por el Tribunal, de forma unánime, sobre la participación de Aro en la captación de recursos económicos de diversas personas y su posterior colocación, mediante la estafa piramidal amparada bajo el procedimiento Pay Diamond, consistente en una modalidad ilícita, en la que se oferta una inversión o compra futura de diamantes así como la entrega de ganancias semanales y mensuales considerables.

El Tribunal estuvo compuesto por los jueces David Kasa Quispe, Wendy Ingrid Rojas Chuquimia y Medardo Vargas Álvarez. La pena contra el imputado, se establece en el artículo 363 quater literal a) del Código Penal, en juicio seguido a instancias de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), según un comunicado de la entidad reguladora.

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El proceso penal se inició como resultado de una inspección realizada por ASFI en agosto de 2016, a unas oficinas situadas en la ciudad de El Alto, avenida Jorge Carrasco entre calles 4 y 5 piso 3 del Edificio Torre León, donde se evidenció que Aro realizaba actividades de estafa piramidal, desde capacitación, registro y recepción de montos de dinero, por lo que se procedió a presentar la correspondiente denuncia.

En agosto de 2016, la ASFI advirtió la captación de dinero del público por parte de personas que operaban a nombre de Pay Diamond y Global Club sin contar con licencia de autorización para realizar esta actividad, situación que derivó en la denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Esta denuncia logró medidas sustitutivas a la detención preventiva a varias personas implicadas por este delito.

Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme establece el Artículo 331 de la Constitución Política del Estado, al efecto la Ley N° 393 de Servicios Financieros, a través del Articulo 491 incorpora al Código Penal el tipo penal de intermediación financiera sin autorización o licencia como un delito de orden público con una pena de privación de libertad de (5) cinco a (10) diez años y multa de (100) cien a (500) quinientos días.

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