Mundo

MUNDO

Panamá vuelve a la lista gris de GAFI contra el blanqueo

Panamá ya fue incluida en esa lista en 2014 y logró salir dos años después tras acometer varias reformas

EFE  EFE  Hace 6/21/2019 5:13:00 PM

Panamá volvió a ser incluida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su lista gris de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, anunció este viernes el Gobierno panameño.

"A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político, durante la plenaria de GAFI se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI", indicó la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela.

Panamá ya fue incluida en esa lista en 2014 y logró salir dos años después tras acometer varias reformas, entre ellas la regulación de ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias o bufetes de abogados. El país aprobó, además, a principios de año la penalización con cárcel de la evasión fiscal.